Как едно италианско разследване постави България в центъра на схема за кухи фирми

Журналистическо разследване от Италия привлече вниманието към България, след като екип от репортери проследи мрежа от фиктивни дружества, подставени лица и движения на милиони евро между София, Благоевград и Рим. Италианските журналисти обявиха, че страната ни се превръща в предпочитан „данъчен оазис“, където фирми се регистрират масово, въпреки че реална дейност се извършва другаде.

Как България се озова в ролята на предпочитана дестинация

Причината е проста: ниски данъци и минимална бюрокрация

Според италианските журналисти България привлича предприемачи с две ключови предимства — плосък данък от 10% и бърза регистрация на фирма. Репортерите твърдят, че в последните години италиански компании масово са прехвърляли седалища у нас, без да преместят реалната си дейност. Така се избягва облагането по италианските ставки, които на моменти достигат над 60%.

В официалния регистър италианските фирми на българска територия са се увеличили с една трета само за четири години. Част от тях имат оборот над 200 000 евро годишно, но много от тези дружества нямат нито офис, нито служители в България.

„Италианската Силициева долина“ в Благоевград

Журналисти откриват стотици фирми, регистрирани само на хартия

Разследването се насочва към Благоевград, където според италиански предприемачи се намира „скритото средище“ на фирмите фантоми. Местни агенции предлагат адреси за регистрация, а цели жилищни блокове играят ролята на „седалища“ на десетки дружества. Екипът влиза в апартамент, който по документи е седалище на фирма за кожени изделия — вратата е покрита с бележки за неплатени сметки, а вътре няма следи от дейност.

Подобна ситуация откриват и в индустриална зона, където в сграда, обозначена като „Учебно-технически център“, са записани десетки фирми. Нито табели, нито персонал, нито реални офиси. Само списък от имена, вписани в регистъра.

Защо тази практика остава без реакция

Погледът на италиански свидетели — „никой не ги закача“

Анонимен италианец, живеещ у нас, твърди, че българските институции не предприемат действия, освен ако няма искане от европейски органи. Фирмите плащат данъци тук и носят приходи в бюджета, което намалява мотивацията за проверки.

Според него системата се поддържа именно, защото „никой не гледа в тази посока“, а разследването описва явление, което се е превърнало в част от определен бизнес модел — фирма „на хартия“ в България, бизнес в Италия, минимални разходи за администрация.

София — консултанти, фиктивни адреси и подставени лица

Журналистите се представят за предприемачи — и механизмът се отваря пред тях

Екипът посещава консултантка в центъра на София, която им обяснява процедурите с увереност и практика. Твърди, че регистрацията може да стане за ден, а фирмата да започне да оперира почти веднага. Тя предлага и „най-сигурния“ вариант — доверително дружество, при което български гражданин фигурира като собственик и управител срещу заплащане.

Според нея схемата е масова: клиентите живеят в Италия, работят в Италия, но плащат данъци у нас. Проверки почти не се правят.

Варна — мястото, където се появява „истинският“ собственик

Механизмът включва подставено лице, криптовалути и трансфер на печалби

В морската столица репортерите се срещат с човек, който би играл ролята на официален собственик. Той обяснява, че печалбата постъпва първо при него, след което се прехвърля обратно към реалния италиански собственик — често през криптовалути. Услугата му носи фиксиран месечен доход.

Операция „Моби Дик“ и връзката с организираната престъпност

Фалшиви фактури, каруселни измами и милиони в Европейната прокуратура

Италианските журналисти припомнят и едно от най-мащабните разследвания в ЕС, при което беше разкрита мрежа от кухи фирми, използвани за трансгранични измами с ДДС. Хиляди фалшиви фактури, обороти за над милиард евро и стотици дружества, регистрирани в различни държави, включително България.

Тези схеми са използвани както от корпоративни структури, така и от престъпни групи, които легализират незаконни средства чрез фиктивни компании и подставени лица.

Фирма в България може да бъде открита за часове — и това отключва грешния тип интерес

Разследването прави извод, че ниските данъци и лесните процедури са превърнали България в привлекателна точка за фирми, които не търсят развитие, а начин да избегнат отговорност. Проблемът не е в нашата данъчна система сама по себе си — а в механизмите, които позволяват тя да бъде използвана за злоупотреби от чужди компании.

Италианските журналисти завършват с ясна теза: докато пазарът позволява подобни конструкции и докато институциите не следят реалната дейност на регистрираните фирми, България ще остане част от схема, която се развива от години и обединява посредници, фиктивни дружества и сенчести финансови потоци.